A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (21/10), a segunda fase da Operação Fair Play, em desdobramento às investigações que visam reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por grupo empresarial que atuava em Manaus e em outros três Estados da federação.
Hoje foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Manaus, além da indisponibilidade de bens dos investigados e do sequestro de dois veículos de luxo estimados em R$ 900 mil.
De acordo com a PF, após a deflagração da primeira fase da operação, no último dia 14/10, foi possível identificar que os líderes da organização criminosa se utilizavam de uma empresa de fachada, com o fim específico de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro.
Segundo a PF, os investigados contaram com a participação de indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados.
Ao longo das investigações, a Polícia descobriu que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente com o objetivo de retirar de circulação valores provenientes do esquema financeiro investigado.
