RFB e PF desarticulam grupo que criminoso que movimentou R$ 15 milhões de reais em fraude de financiamento de veículos de luxo

A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira, 16/01, a
“Operação Creditum”, que investiga grupo criminoso que atua na fraude em financiamento de veículos
de luxo, sonegação fiscal, falsificação ideológica e lavagem de capitais. Estas operações fraudulentas
realizadas pelo grupo movimentaram ilegalmente a quantia estimada de R$15 milhões de reais.
Foram mobilizados 15 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 60 policiais federais
para o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Manaus/AM,
Manacapuru/AM e Rio de Janeiro/RJ. As ordens judiciais também abrangem o sequestro e a
indisponibilidade de bens móveis e imóveis dos investigados.
Sobre a investigação:
A investigação apontou que os alvos da operação obtinham, mediante fraude, diversos financiamentos
de veículos de luxo, com descontos angariados por meio de benefício fiscal, com o intuito de revender
os veículos financiados para terceiros sem o conhecimento da instituição bancária.
Os financiamentos eram obtidos por meio de empresas, tanto em nome dos investigados quanto em
nome de “laranjas”. Para tanto, os investigados falsificavam documentos e contavam com a participação
de funcionários/gerentes/diretores de instituição financeira e de concessionárias de veículos.
O nome da operação, “creditum”, vem do latim e significa “coisa confiada”. O grupo criminoso
repassava veículos de luxo, obtidos mediante fraude, para terceiros compradores sem realizar a
transferência de propriedade, ou seja, as relações eram baseadas na confiança.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de obtenção de financiamento mediante
fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. A soma das penas
previstas para os delitos investigados pode alcançar até 21 anos de reclusão.