Marcola e Deolane viram réus por lavagem de dinheiro do PCC
A 3ª Vara de Presidente Venceslau aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e tornou réus ...
Tag: Lavagem de dinheiro
Operação Sombra Financeira desarticula grupo suspeito de aplicar golpe do falso consórcio
As Polícias Civil do Amazonas (PC-AM) e do Paraná (PCPR) deflagraram, nesta quarta-feira (13/08), a terceira fase da Operação Sombra ...
Lula veta redução de pena para crime de lavagem de dinheiro
A proposta que reduzia a pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores ...
STF condena Collor por corrupção e lavagem de dinheiro
O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quinta-feira (25), em Brasília, o ex-senador e ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva ...
PF cumpre 26 mandados contra organização criminosa praticante de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (27/04), em Rio Branco (AC), a Operação Tricoat II, contra uma organização criminosa dedicada ...
Membros de facção criminosa que aplicava golpes e fazia lavagem de dinheiro são presos em Manaus
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das equipes do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da 6ª ...
PF desarticula esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional
Brasil - Um esquema de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas é o alvo da Operação Maassari, da ...
José Serra é denunciado por lavagem de dinheiro
O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia, hoje (3), contra o senador José Serra (PSDB-SP) por lavagem de dinheiro à ...
Empresários e Servidores da SUSAM são alvos de operação de busca e apreensão por compra superfaturada de respiradores
O Ministério Público do Amazonas (MPAM) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Apneia, com o objetivo de cumprir ...
Mouhamad Moustafa, José Lopes, Priscila Marcolino Coutinho e Edite Hosoda Monteiro são denunciados por lavagem de dinheiro
A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas contra Mouhamad Moustafa, José Lopes, Priscila Marcolino Coutinho ...
